. | ||
1 | . 토토 홍보는 Zhejiang Stocks (1992) 및 Zhejiang Stocks (1992)에 의해 승인되었습니다. | "토토 홍보 법률"및 기타 관련 법률 및 규정. 토토 홍보는 Zhejiang Stocks (1992) 및 Zhejiang Stocks (1992)에 의해 승인되었습니다. |
2 | 10608_10796 | 토토 홍보 등록 기관에 의해 승인 된 후, 수입 및 수출 부동산; -해외 엔지니어링이 필요한 장비 및 자재 수출, 산업, 생산 및 서비스 산업, 수입 상품의 국내 판매, 상품 물류 사업, 섬유 원래 보조 자료, 백화점, 하드웨어 전력 예술 및 공예, 예술 및 공예, 화학 제품 (위험물 제외), 기계 및 전기 장비, 농업 및 부업 제품,금속 재료, 건축 자재 (특별 제어 제외), 의료 장비10348_10359 |
3 | , Shanghai Securities Registration and Settlement Co., Ltd의 상하이 지점의 중앙 예금. | |
4 | 11115_11119. | 11115_11119. 12393_12687 |
5 | 토토 홍보 회의는 연례 토토 홍보 회의 및 임시 토토 홍보 회의로 나뉩니다. 연례 토토 홍보 회의는 1 년에 한 번 개최되며 이전 회계 연도 말 후 6 개월 이내에 개최되어야합니다. 토토 홍보의 회의가 법적이고 효과적이라는 전제에 대해, 상하이 증권 거래소와 중국 증권 등록 및 Settlement Co., Ltd.가 성숙하고 성숙합니다 토토 홍보들이 토토 홍보 회의에 참여할 수있는 편의를 제공하는 다른 방법. 위의 방법을 통해 토토 홍보 회의에 참석 한 토토 홍보들은 참석 한 것으로 간주되었습니다. . | . 연례 토토 홍보 회의는 1 년에 한 번 개최되며 이전 회계 연도 말 후 6 개월 이내에 개최되어야합니다. .법률, 규정, 규칙 및 규정에 따라 토토 홍보를위한 온라인 투표 플랫폼 제공.. 위의 방법을 통해 주주 회의에 참여하는 주주. 상장 토토 홍보 주주 회의가 인터넷 또는 기타 방법을 채택하는 경우, 주주 회의 통지에서 네트워크 또는 기타 방법의 투표 시간 및 투표 절차를 명확하게 자극해야합니다. . |
6 | 다음 상황 중 하나가 있다면 토토 홍보는 사실의 날로부터 2 개월 이내에 회의를 개최합니다. | 다음 상황 중 하나가 있다면 토토 홍보는 사실의 날로부터 2 개월 이내에 회의를 개최합니다. . |
7 | . 관련 규정의 요구 사항을 충족하는 이사회, 독립 이사 및 토토 홍보는 토토 홍보의 투표권을 징수 할 수 있습니다. | 별도의 투표 결과는 제 시간에 공개되어야합니다. . 관련 규정의 요구 사항을 충족하는 이사회, 독립 이사 및 토토 홍보는 토토 홍보의 투표권을 징수 할 수 있습니다.. 유료 또는 위장한 방식으로 토토 홍보의 투표권을 징수하는 것은 금지되어 있습니다. |
8 | 토토 홍보의 회의는 관련 거래를 검토 할 때 투표권의 투표에 참여하지 않으며, 총 투표권에 포함되지 않습니다 | 토토 홍보의 회의는 관련 거래를 검토 할 때 투표권의 투표에 참여하지 않으며, 총 투표권에 포함되지 않습니다 토토 홍보 회의에 의한 검토공개 외에도 경영진 증권 및 선물 관련 비즈니스 자격을 갖춘 중개 기관을 고용하여 거래 목표를 감사하거나 평가해야합니다. |
9 | (8) 주주 회의 승인 범위 내에서 토토 홍보 자산, 자산 모기지, 외부 보증 문제, 맡음, 텐스트링 대출, 구매 채권 구매 낮은 위험 신뢰 제품, 제휴 거래 등 | (8) 주주 회의 승인 범위 내에서 토토 홍보 외국인 투자, 자산 모기지, 외부 보증 문제,새 주식에 가입, 저지금 신뢰 제품, 관련 거래 등 |
10 | 이사회는 외국인 투자, 외국인 보증 문제, 새로운 주식 구독, 저 위험 신탁 제품 구매 및 관련 거래에서 엄격한 검토 및 의사 결정 절차를 설정해야합니다 토토 홍보 회의에서 승인 한 투자는 관련 전문가와 전문가를 검토 할 수 있습니다. | 이사회는 외국인 투자, 자산 구매 및 판매에 투자해야합니다.. '일반 회의.. |
11 | 14431_14434条의장은 자신의 입장을 수행 할 수 없거나 부회장이 자신의 입장을 수행 할 수 없거나 자신의 입장을 수행하지 않으면 이사. | 14431_14434条의장은 회장의 직책을 수행 할 수 없거나 부회장이 자신의 입장을 수행하지 않는다.부회장이 자신의 입장을 수행 할 수 없거나 자신의 입장을 수행하지 않으면 감독의 절반 이상이 자신의 입장을 수행 할 것을 권장합니다. |
12 | 원래 제 119 조는 제 119 조와 제 119 조에 조정된다. | |
13 | . 대통령 이이 규정의 법률, 규정 및 규정을 위반하고 회사가 손실을 입히는 경우, 토토 홍보 이사회는 적극적으로 법적 책임을 조사해야합니다. | 토토 홍보 및 기타 선임 관리자이 협회의 법률, 규정 및 규정을 위반하면 토토 홍보가 손실을 겪는 경우 보상에 대한 책임이 있습니다. |
14 | 각 회계 연도가 끝난 후 토토 홍보 관리 및 이사회는 토토 홍보 수익성, 자본 요구, 지속 가능한 개발 요구 및 주주의 수익에 따라 이익 유통 계획을 합리적으로 제안해야합니다. 이사회가 특정 현금 배당 계획을 검토 할 때 토토 홍보 현금 배당금의시기, 조건 및 최소 비율, 조정 조건 및 의사 결정 절차의 요구 사항을 신중하게 연구하고 입증해야합니다. 토토 홍보 이사회 및 감독자는 이익 유통 계획을 검토 할 때 모든 이사의 절반 이상, 독립 이사의 절반 이상이어야합니다 명확한 의견을 표현해야합니다. 이사회가 검토하고 승인 한 이익 유통 계획은 토토 홍보 주주 회의에 제출되어 주주 회의에 참여하는 공공 주주의 참여를 용이하게 할 수 있습니다. 주주 회의가 현금 배당금의 특정 계획을 검토 할 때, 전화, 팩스 및 메일과 같은 여러 채널을 통해 주주, 특히 중소 주주들과 의사 소통하고 의사 소통하기 위해 이니셔티브를 취해야합니다. 중소 주주. . | 토토 홍보 이익 분배의 결정 절차 및 메커니즘 : 조정 및 의사 결정 절차에 대한 요구 사항; , 중소 기타 토토 홍보의 메일 및 기타 채널 의견. 이사회는 현금 이익 분배 계획을 개발하지 않았으며, 토토 홍보는 연례 보고서에 자세히 공개하고 현금 배당금이 현금 배당금에 사용되지 않는 이유를 설명해야합니다 독립. . (2) 이사회와 이사회가 이익 분배 계획을 검토 할 때, 모든 이사의 절반 이상, 독립 이사의 절반 이상을 통과해야합니다. 독립 이사는 명확한 의견을 표현해야한다. 이사회가 검토하고 승인 한 이익 분배 계획은 토토 홍보 주주 회의에 특정 현금 배당금을 검토 할 때 토토 홍보 웹 사이트, 공개 우편함 방문을 통과해야합니다. 리셉션. (3) 토토 홍보가 생산 및 운영, 투자 계획 및 장기 개발의 요구에 따라 외부 운영 환경 또는 자체 운영 조건을 변경 해야하는 경우 토토 홍보는 이익 분배를 조정해야합니다. 정책. 이익 분배 및 조정 정책, 주주 총회 제안에 자세히 설명하여, 그 이유의 이유는 독립 이사들이 이에 대한 독립적 인 의견을 표현해야합니다. 조정 후 조정 정책은 중국 증권 규제위원회의 규정과 증권 거래소의 조정 제안은 이사회 검토 후 검토 및 승인을 위해 주주 회의에 제출되지 않습니다. 이사회 패스. (4) 토토 홍보 주주 회의가 이익 분배 계획에 대한 결의를 발휘 한 후, 토토 홍보 이사회는 주주 회의 후 2 개월 이내에 배당금 (또는 주식) 문제를 완료해야합니다. . |
15 | 토토 홍보는 긍정적 인 이익 분배 정책을 구현하며 다음과 같은 조항을 준수해야합니다. (1) 토토 홍보 이익 분배는 투자자의 합리적인 수익에 중요성을 부여하고 토토 홍보 지속 가능한 개발을 고려해야합니다. (3) 토토 홍보 정상적인 비즈니스 비즈니스와 장기 개발을 보장하기 위해 회사는 현금 배당 방법을 채택해야합니다. 지난 3 년간, 토토 홍보 누적 현금 분포는 지난 3 년간의 이익 분배의 30 % 미만 이어 주주 회의의 결정을 검토합니다. (4) 토토 홍보 수익성과 현금 이익 분배 계획을 세우지 못한 경우 정기 보고서의 이유와 배당에 사용되지 않는 자금 사용이 공개되어야합니다. (5) 토토 홍보는 생산 및 운영, 장기 개발 또는 외부 운영 환경의 변화에 따라 이익 분배 정책을 조정해야합니다. 이사회와 이사회가 이익 분배 정책 조정에 관한 토토 홍보 규정의 헌장을 검토하는 이사회, 모든 이사의 절반 이상, 독립 이사의 절반 이상, 모든 감독자의 절반 이상을 게시 할 때 독립 의견. | 162 회사는 합리적인 투자자 수익에 중요성을 부여하고 긍정적 인 이익 분배 정책을 이행해야합니다. 토토 홍보 이익 분배는 다음 조항을 준수해야합니다. . 이익 분배 정책을 계획하고 구현하고 현금 배당 정책의 일관성, 합리성 및 안정성을 유지하십시오. . (2) 이익 분배 방법 : 토토 홍보는 현금, 주식, 현금 및 주식 또는 기타 법적 허가 방법으로 배당금을 할당 할 수 있습니다. 주식 배당금과 비교하여 토토 홍보는 현금 배당의 이익 분배 방법을 우선적으로 채택합니다. 원칙적으로 토토 홍보는 연간 이익 분배에 따라 분배되며 실제 이익에 따라 수행 될 수 있습니다. (3) 이익 분배 조건 1. 현금 배당 조건 : 토토 홍보 이익은 올해의 마지막 계정, 누적 분배 이익은 긍정적이며, 이익 분배 (자금 지원 투자 프로젝트 제외) 또는 현금 지출 문제에 영향을 미치는 주요 투자 계획은 없습니다. 현금 흐름은 토토 홍보 정상을 충족합니다. 개발 수요의 경우 운영 및 장기 장기 장기적인 장기적으로 이익은 현금으로 할당 될 수 있습니다. 지난 3 년간, 지난 3 년간의 수익의 누적 분포는 지난 3 년간 평균 연간 분포 이익의 30%이상입니다. 토토 홍보 이사회는 업계의 특성, 개발 단계, 자체 비즈니스 모델, 수익성 및 주요 재무 지출 계약과 같은 요소를 종합적으로 고려해야합니다. . . (3) 토토 홍보 개발 단계는 이익 분배가 분배되면 주요 자본 지출을 가지고 있습니다. . 2. 주식 및 배당 분배 조건 : 현금 배당금을 보장하고 토토 홍보 지분 규모와 합리적인 지분 구조를 보장하기 위해 회사는 이익 분배를위한 배당 방법을 채택 할 수 있습니다. . 공유하다. . 1. 토토 홍보 협회 규정의 규정을 충족하는지 또는 주주 회의 결의안의 요구 사항을 충족하는지; 2. 배당 표준과 비율이 명확하고 명확한 지 여부; 3. 관련 결정 -제작 절차 및 메커니즘이 완료되는지; 4. 독립 이사가 자신의 의무를 수행하고 적절한 역할을 수행하고 적절한 역할을 수행하는지 여부; 5. 중소 및 중소 토토 홍보가 자신의 의견과 요구를 완전히 표현할 수있는 기회, 그리고 중소 기준 토토 홍보의 정당한 권리와 이익이 완전히 보호되었는지 여부. . (5) 주주가 토토 홍보 자금을 차지하는 토토 홍보 자금을 차지하는 경우, 회사는 주주가 할당 한 현금 배당금을 차지해야합니다. |
16 | . | |
17 | 17886_17892. | 17886_17892 |
18 | 토토 홍보는 특별한 사람에 의해 그것을 보내겠다고 통지했으며, 배달자 서명 날짜는 배달 날짜입니다 배송일; | .. |
. | . | |
1 | . 토토 홍보 과학적 결정을 촉진하고 효율성을 높이기 위해 토토 홍보 협회에 규정 된 이사회의 권한 외에도 회사 및 모든 주주의 최대 이익을 준수하는 원칙을 따르십시오. '회의는 이사회가 외국인 투자에 투자하고, 자산, 자산 모기지, 외부 보증 문제, 위탁 대출, 새로운 주식 구독, 구매 채권 저 위험 신탁 제품 및 관련 거래에 다음과 같은 권한이 있습니다. (1) 자산의 외국인 투자, 인수 및 판매에 관한 이사회 (Bearing의 부채 및 비용 포함)는 토토 홍보 최근 감사 순 자산의 50%내에 있습니다. 최근 1 년 이내에 회사에서 1 년 이내에 감사 운동 결정의 총 자산의 50%이내에있는 첫 번째 단계는 (외국인 투자 프로젝트가 제공하는 주주의 대출 금액 포함). ... . 동일한 계열사 금액) 의사 결정력. | . 토토 홍보 과학적 결정을 촉진하고 효율성을 높이기 위해 토토 홍보 협회에 규정 된 이사회의 권한 외에도 주주들에 대한 회사와 모든 주주의 최대 이익을 준수하는 원칙을 따르십시오. '회의는 이사회가 외국인 투자, 자산, 자산 모기지 및 외부 보증에 투자하기로 결정하도록 승인했습니다, 금융, 재무 관리 위탁,새로운 주식 구독, 채권 저 위험 신뢰 제품, 계열사 거래 및 기타 문제는 다음과 같은 권한이 있습니다. (1) 공인 이사회는 자산을 투자, 인수, 판매합니다.22910_23009 ... (5) 토토 홍보 협회 조항 외에도 제휴 거래의 결정력은 주주 회의에 의해 결정되어야합니다. |
2 | 20105_20109 . 이 토토 홍보는 안전하고 경제적이며 편리한 네트워크 또는 기타 방법을 사용하여 주주의 주주 회의 참여에 편의를 제공 할 수 있습니다. . | 20105_20109 .법률, 규정, 규칙 및 규정에 따라 토토 홍보를위한 온라인 투표 플랫폼 제공.위의 방법을 통해 토토 홍보 회의에 참여하는 토토 홍보들은 참석 한 것으로 간주됩니다.상장 토토 홍보 주주 회의가 인터넷 또는 기타 방법을 채택하는 경우 네트워크 또는 기타 방법의 투표 시간과 투표 절차는 주주 회의 통지에 명확하게 언급됩니다. . |
3、 | 토토 홍보의 회의는 관련 거래를 검토 할 때 투표권의 투표에 참여하지 않으며, 총 투표권에 포함되지 않습니다 . | 토토 홍보의 회의는 관련 거래를 검토 할 때 투표권의 투표에 참여하지 않으며, 총 투표권에 포함되지 않습니다 별도의 투표 결과는 제 시간에 공개되어야합니다. . 관련 규정의 요구 사항을 충족하는 이사회, 독립 이사 및 토토 홍보는 토토 홍보의 투표권을 징수 할 수 있습니다. 토토 홍보를 모집 할 권리는 부양 가족에 대한 특정 투표 의도와 같은 정보를 완전히 공개해야합니다. |
4、 | 토토 홍보 회의에 참석 한 토토 홍보는 제출 된 제안에 대한 다음 의견 중 하나를 게시해야합니다. 가 채워지지 않았고, 필기에 의해 인식 될 수없는 투표 투표는 투표를 포기하는 유권자로 간주됩니다. | 토토 홍보 회의에 참석 한 토토 홍보는 제출 된 제안에 대한 다음 의견 중 하나를 게시해야합니다.실제 소지자에 따른 신청서 선언을 제외하고 상하이 -호그 주식 연결 주식의 이름 보유자로서의 증권 등록 및 합의 에이전시. 가 채워지지 않았고, 필기에 의해 인식 될 수없는 투표 투표는 투표를 포기하는 유권자로 간주됩니다. |
. | . | |
1 | . 토토 홍보 과학적 결정을 촉진하고 효율성을 높이기 위해 토토 홍보 협회에 규정 된 이사회의 권한 외에도 회사 및 모든 주주의 최대 이익을 준수하는 원칙을 따르십시오. '회의는 이사회가 외국인 투자에 투자하고, 자산, 자산 모기지, 외부 보증 문제, 위탁 대출, 새로운 주식 구독, 구매 채권 저 위험 신탁 제품 및 관련 거래에 다음과 같은 권한이 있습니다. (1) 자산의 외국인 투자, 인수 및 판매에 관한 이사회 (Bearing의 부채 및 비용 포함)는 토토 홍보 최근 감사 순 자산의 50%내에 있습니다. 최근 1 년 이내에 회사에서 1 년 이내에 감사 운동 결정의 총 자산의 50%이내에있는 첫 번째 단계는 (외국인 투자 프로젝트가 제공하는 주주의 대출 금액 포함). ... . 동일한 계열사 금액) 의사 결정력. | . 토토 홍보 과학적 결정을 촉진하고 효율성을 높이기 위해 토토 홍보 협회에 규정 된 이사회의 권한 외에도 주주들에 대한 회사와 모든 주주의 최대 이익을 준수하는 원칙을 따르십시오. '회의는 이사회가 외국인 투자, 자산, 자산 모기지 및 외부 보증에 투자하기로 결정하도록 승인했습니다, 금융, 재무 관리 위탁,새 주식 구독, 채권 저 위험 신탁 제품, 계열사 거래.等. (1) 공인 이사회는 자산을 투자, 인수, 판매합니다.22910_23009 ... (5) 토토 홍보 협회 조항 외에도 제휴 거래의 결정력은 주주 회의에 의해 결정되어야합니다. |
2 | 의장은 자신의 직책을 수행 할 수 없거나 부회장이 자신의 입장을 수행 할 수 없다면 의장에 의해 주재했다. 직책, 이사의 절반 이상이 이사회를 추천하고 소집하여 호스트를 소집합니다. | 이사회 회의는 회장이 자신의 입장을 수행 할 수 없거나 부회장이 의장을 맡을 것입니다., 부회장은 자신의 입장을 수행 할 수 없거나 자신의 입장을 수행 할 수 없으며, 이사의 절반 이상이 공동으로 이사를 소집하고 호스트 할 것을 권고합니다. |
. | . | |
1 | . 동일한 제휴사 인 경우, 12 개월 안에 연속적으로 계열사 거래) 결정 -제작 권력. | 토토 홍보 주주 회의는 이사회를 승인했습니다. |
