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Zhejiang Dongfang Group Co., 7 차 중앙위원회는 2017 년 4 월 6 일 오전 8시에 토토 사이트 검증 1808 년 회의실에서 열렸습니다 출장으로 인한 회의는 Qiu Gaoyao 이사에게 독립 이사 인 Gu Guoda 씨가 회의에 참석하지 않았다. 토토 사이트 검증 감독자와 경영진이 회의에 참석했습니다.

Jin Chaoping 부회장의 후원하에 다음 제안을 검토하고 통과했습니다.

1. 검토 및 통과 "2016올해의 이사회에 대한 작업 보고서 "

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"2016연례 토토 사이트 검증 회장

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4, "2016 년 감사 수수료를 Dahua Accounting Firm에 지불하는 제안".

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이사회는 Dahua Accounting Firm의 2016 년 재무 감사 ​​수수료 1,050 만 위안, 300,000 위안의 내부 통제 감사 비용을 지불하기로 합의했습니다.

"토토 사이트 검증 회사 채권 제거에 대한 나쁜 조직을 정제하는 제안"

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. 이사회는 토토 사이트 검증와 하위 자토토 사이트 검증가 Soiri New Energy Co., Ltd의 미수금에 대한 특별 불량 부채 보유로 총 35.2705 백만 위안을 만들 것이라고 동의했다. 이번에 채권에 대한 나쁜 부채는 모토토 사이트 검증에 기인 한 순이익을 3,570 만 위안으로 줄일 것입니다.

. 자세한 내용은 토토 사이트 검증가 발행 한 "Soigon Group의 채권에 대한"Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd.의 발표 "를 참조하십시오.

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. 2017 년 연례 주주 회의 중 2017 연례 주주 회의. 포괄적 인 신용 품종에는 단기 모바일 펀드 대출, 장기 차입, 은행 수락 청구서, 요인 조정, 보증, 신용장, 모기지 대출 등이 포함됩니다.

토토 사이트 검증와 그 자토토 사이트 검증는 위에서 언급 한 포괄적 인 신용 및 대출 비즈니스 관련 절차를 자산합니다.

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이사회에 대한 연구 후 회사는 은행에 총 할당량이 1 억 6 천만 위안의 총 할당량을 제공했다는 데 동의했습니다 (이 할당량 보증은 2016 년에 발생했지만 아직 만료되지 않은 할당량이 포함되어 있습니다. ).이 기간은 2016 년 연례 주주 회의의 검토 날짜 및 승인 날짜부터 2017 연례 주주 회의 날짜까지입니다. 토토 사이트 검증 독립 이사는 보증에 대한 독립적 인 의견을 발표했습니다.

이 동의는 토토 사이트 검증 연례 주주 회의에 검토 및 투표에 제출됩니다.

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. 이사회는 회사와 하위 자회사가 토토 사이트 검증 일상 운영에 영향을 미치지 않고 효과적으로 위험에 영향을 미치지 않는 전제에 대해 임시 유휴 자금을 사용하여 국가 부채 리버스 재구매 및 상대적으로 안정적인 재무 관리 제품을 구매한다는 데 동의합니다. 자산 관리 자금의 금액은 30 억 위안을 초과하지 않습니다 (전년도에 만료되지 않은 금액 포함).자세한 내용은 "National Bond Repurchase 및 Wealth Management 제품을 구매하기 위해 임시 유휴 자금 사용에 대해서는 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 발표를 참조하십시오.

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. 장기 외환 및 판매 사업을 수행하면서 총 장기 외환 및 판매 거래 금액은 총 3 천만 달러 이하의 미국 달러로 발생했습니다.

이사회의 이사회는 장기 외환 및 영업 계약 및 법적 문서에 서명합니다

검토 및 승인 "2016》

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2016 년 토토 사이트 검증 운영 결과에 따르면, 토토 사이트 검증 연간 급여 시스템에 대한 재판 조치 "에 따르면 이사회는 2016 년 4 월부터 7 월까지 전 회장 Hu Chengjiang에 동의했습니다. 6290,000 위안.

이 제안은 토토 사이트 검증 주주의 연례 컨퍼런스 검토 및 투표에 제출해야합니다.

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2016 년 토토 사이트 검증 운영 결과에 따르면, 토토 사이트 검증 연간 급여 시스템에 대한 시험 조치 "2016 년 고위 경영진은 다음과 같이 평가되었습니다. 토토 사이트 검증 15,200 위안 (Qiu Gaoyao), 1.4937 만 위안 (Zhao Maowen) 부사장; 달).

"연간 급여 시스템에 대한 시험 조치"의 관련 요건에 따라 예정된 상을 공제하는 경영진은 다음과 같습니다. Jin Chaoping은 558,900을 공제합니다. Yuan Peash Award와 실제 배포는 1328 만 위안으로 337,100 위안 상을 수상한 것은 1.1781 백만 위안을 공제했으며, 실제로 413,700 위안 상을 공제했습니다. 앞서 언급 한 공제상은 관련 시스템에 따라 임원의 사업 결과에 따라 반환 또는 공제됩니다.

Wang Jun 씨는 전직 재무 책임자이자 91,300 명의 위안을 공제했으며, 공제액은 관련 시스템에 따라 반환되거나 공제 될 것입니다. 관련 시스템 및 결정.

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DAHUA 회계 회사 (특별 일반 파트너십) 감사는 토토 사이트 검증 2016 년 모회사에 대한 총 이익이 949,909,614.66 이후이며, 50%이상으로 776,303,197.21 YUAN이었다. 모토토 사이트 검증 누적 법률 잉여금은 등록 된 자본의 50%에 도달했습니다. Shandannu Group Co., Ltd. 2016 년 4 월 2016 년 4 월 10 주당 10 주당 1.20 위안 (세금 포함)의 현금 배당. 이익은 3,448,598,908.98 위안입니다.

토토 사이트 검증 현재 개발 상태 및 자본 요구와 결합하여 토토 사이트 검증 장기 개발 전략 및 주주 및 상당한 이익의 미래와 함께 2016 년 연간 이익 분배 계획을 제안합니다. 기반에 대한 일일 주식에 등록 된 배당 배당 주식의 총 주식 수는 10 주마다 1.30 위안 (세금 포함)의 현금 배당금을 배포하며 나머지 단일 이익은 2017 년까지 출시됩니다. 올해 Capital Reserve 양도되지 않습니다.

토토 사이트 검증 독립 이사는 이익 분배 계획에 대한 독립적 인 의견을 표명했습니다 토토 사이트 검증 장기 개발과 주주의 장기 이익에 도움이되므로 이사회의 이익 분배 계획에 동의합니다.

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(1) 지난 3 년간의 이익 분배

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지난 3 년 동안 토토 사이트 검증 헌장과 일치하는 것은 지난 3 년 동안 현금의 누적 분포의 누적 분포가 지난 3 년 동안 연간 이익 분배의 연간 분포 이익의 30 % 이상입니다. 몇 년. "" " 일일 운영 및 자본 투자 수요를 보장하면서 회사는 현금 수익에 대한 중소형 투자자의 요구를 고려하기 위해 노력합니다.

(2) 토토 사이트 검증 이익 및 지침이 차단되지 않습니다.

금융 비즈니스는 토토 사이트 검증 미래 개발을위한 중요한 전략적 영역이 될 것이며 회사는 금융 비즈니스 개발을 지원하기 위해 많은 자금을 투자해야합니다.

, 회사는 전례없는 이익의 일부를 유지하고 위의 비즈니스 요구에 투자 할 것이며, 이는 토토 사이트 검증 재무 비용을 절약하는 데 도움이됩니다. 효율성을 사용하고 토토 사이트 검증 지속 가능한 개발은 투자자의 장기적인 이익을 유지하고 주주의 이익을 극대화합니다.

주의를 기울이십시오.

이 동의는 토토 사이트 검증 연례 주주 회의에 검토 및 투표에 제출됩니다.

이 법안은 4 표에 참여합니다....

. 2017 년 에이 토토 사이트 검증와 하위 자토토 사이트 검증는 Zhejiang International Trade Group Co., Ltd.와 그 하위 보유 자토토 사이트 검증 인 Yongan Futures Co., Ltd. 및 그 하위 보유 자토토 사이트 검증 인 Zhejiang Guomao Oriental Investment Co., Ltd.를 갖도록하려고합니다. 중국 및 한국 생명 보험 (Life Insurance Co., Ltd. 일일 제휴 거래는 다른 관련 법률 인원에서 발생합니다.

日常交易种类及预计额为 ： 购买及销售商品 购买及销售商品, 预计额为 26.01 亿元；办公场所租赁 亿元；办公场所租赁, 预计额为 480 万元；提供或接受劳务 万元；提供或接受劳务, 预计额为 610 万元；其他关联交易 − ( 국제 무역 그룹과 자토토 사이트 검증는 Zhejiang Gold Trust가 발행 한 컬렉션 신탁 계획을 고려할 계획입니다 무역 그룹 및 자토토 사이트 검증), 토토 사이트 검증가 발행 한 "2017 일일 관련 거래에 대한 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 발표"를 참조하십시오.

이 제안은 토토 사이트 검증 주주의 연례 컨퍼런스 검토 및 투표에 제출해야합니다.

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이 법안은 7 표, 7 표에 참여해야합니다..

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전체 텍스트 상하이 증권 거래소의 웹 사이트를 참조하십시오.

16. 검토 및 승인 "2016연례 보고서 및 연간 보고서 "

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전체 텍스트 상하이 증권 거래소의 웹 사이트를 참조하십시오.

이 제안은 토토 사이트 검증 주주의 연례 컨퍼런스 검토 및 투표에 제출해야합니다.

17, "2017 연례 주주 컨퍼런스 개최에 대한 제안".

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이사회는 2017 년 5 월 3 일 오후 2시에 토토 사이트 검증 1808 회의실에서 2016 년 연례 주주 회의를 개최하기로 결정했습니다. 2016 연례 주주 회의 소집.

2017 년 4 월 8 일